2018年5月8日，公司召开2018年度董事会会议，董事长李艳和主持会议，董事兼总经理汪诚文，董事汪翎，监事会主席单胜召，监事段雷、王晖参加会议。

会议现场

会议听取了汪诚文院长代表公司所作的2017年工作总结及2018年工作计划。汪院长介绍公司财务数据、组织机构、人力资源、科研研发成果、工程典型业绩、战略发展储备项目等情况。2017年，公司营业收入增长率达到50%，总合同额增长130%，新设立了环境水利所、汕头分公司、沈阳分公司，逐渐由单纯的咨询设计向环境综合服务全产业链发展，开拓更大的市场。预计2018年营业收入增长100%，净利润增长170%，未来重点业务方向主要在水处理和水环境综合整治、固废处理处置与资源化、环境服务等业务上。加强规范化管理、重点执行已签约或已中标的项目是2018年工作重点，打造一流的环境综合服务的运营平台。

汪诚文院长在做汇报

会议还听取了公司财务总监樊小建所作的2017年财务审计和2018年财务预算的说明。会议同意公司2018年度经营计划、2017年度财务审计报告和2018年度财务预算报告。

 

财务总监樊小建在做说明

会议提出，在国家及政府注重环境治理的大好发展环境下，公司注重规范化管理的同时，关注内部员工的发展情况，希望公司强化人员和技术力量，注重知识产权，开拓创新，注意控制好市场风险，精准打击环保市场，集聚公司内外各方面的资源和力量，提高自身的技术研发能力以及资源整合能力，增强企业核心竞争力，实现公司业务长期可持续发展。

 

董事长李艳和总结发言

本次董事会会议的召开是落实完善法人治理结构以及履行“三重一大”决策程序的相关要求，充分发挥了董事会在重大事项决策、重大项目把关、重要风险防控等方面的作用，会议形成的决议明确了公司2018年发展方向，确保了公司各项重大改革决策始终沿着正确方向推进，有效防范各类风险。

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